Binance: Bitcoin roubado foi transferido para 7 endereços
A Binance foi alvo de um grande e bem elaborado ataque hacker que resultou num roubo de cerca de 7000 BTCs. O portal The blockcrypto divulgou recentemente que os 7000 BTCs, no valor de cerca de US $ 42 milhões, foi transferido para sete novos endereços, um com 707.1 BTC e seis com 1060.6 BTC cada.
Conforme relatado ontem pela Confirm, uma empresa anti-lavagem de dinheiro, os hackers inicialmente moveram o BTC roubado para dois endereços sendo o primeiro 1214 BTC, seguido por outro movimento de 1327 BTC.
According to @Coinfirm_io analysis the @Binance hacker has recently moved over 1214 #BTC (~$7.16M) to new addresses
But almost 5786 BTC (~$34.14M) still sit on the #Binance hackers original addresses
More exclusive insights coming!https://t.co/CdRIXAT8dC pic.twitter.com/YUVrHeVOhn— Coinfirm (@Coinfirm_io) 8 de maio de 2019
The #Binance hacker just moved the funds again!
Coinfirm analysis shows 1227 #BTC of the #BinanceHack funds moved to 2 new addresses held by the hacker(Red bubbles)
One holds 707 BTC the other 520 BTC
Below is also a Coinfirm #aml Risk Report of one https://t.co/CdRIXAT8dC pic.twitter.com/c2VZwtfub6
— Coinfirm (@Coinfirm_io) 8 de maio de 2019
Mover os fundos em torno de dois endereços diferentes é um indicador chave da lavagem de dinheiro, como apontado pelo analista Blockchain, Amy Castor:
Money laundering 101: breaking the transactions up into smaller and smaller amounts making them more and more difficult to track. https://t.co/4uEzI8PcBg
— Amy Castor (@ahcastor) 8 de maio de 2019
