Binance: Bitcoin roubado foi transferido para 7 endereços

A Binance foi alvo de um grande e bem elaborado ataque hacker que resultou num roubo de cerca de 7000 BTCs. O portal The blockcrypto divulgou recentemente que os 7000 BTCs, no valor de cerca de US $ 42 milhões, foi transferido para sete novos endereços, um com 707.1 BTC e seis com 1060.6 BTC cada.

Conforme relatado ontem pela Confirm, uma empresa anti-lavagem de dinheiro, os hackers inicialmente moveram o BTC roubado para dois endereços sendo o primeiro 1214 BTC, seguido por outro movimento de 1327 BTC.

According to @Coinfirm_io analysis the @Binance hacker has recently moved over 1214 #BTC (~$7.16M) to new addresses

But almost 5786 BTC (~$34.14M) still sit on the #Binance hackers original addresses
More exclusive insights coming!https://t.co/CdRIXAT8dC pic.twitter.com/YUVrHeVOhn

— Coinfirm (@Coinfirm_io) 8 de maio de 2019

The #Binance hacker just moved the funds again!

Coinfirm analysis shows 1227 #BTC of the #BinanceHack funds moved to 2 new addresses held by the hacker(Red bubbles)

One holds 707 BTC the other 520 BTC

Below is also a Coinfirm #aml Risk Report of one https://t.co/CdRIXAT8dC pic.twitter.com/c2VZwtfub6

— Coinfirm (@Coinfirm_io) 8 de maio de 2019

Mover os fundos em torno de dois endereços diferentes é um indicador chave da lavagem de dinheiro, como apontado pelo analista Blockchain, Amy Castor:

Money laundering 101: breaking the transactions up into smaller and smaller amounts making them more and more difficult to track. https://t.co/4uEzI8PcBg

— Amy Castor (@ahcastor) 8 de maio de 2019

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