A polícia ucraniana interrompeu a operação de lavagem de criptomoedas com a ajuda do supervisor de dados internos da Binance
No início deste ano, a equipe interna de segurança de dados da Binance ajudou a Ucrânia a desmantelar uma operação criminosa de lavagem de criptomoeda em andamento. A apreensão aconteceu em junho deste ano – com as ações sendo divulgadas no início desta semana.
A operação criminosa lavou pelo menos US$ 42 milhões em tokens de várias fontes diferentes. Embora o grupo de hackers ucranianos não tivesse um nome oficial, ele distribuiu ransomware e também ajudou os hackers a lavar criptomoedas ilícitas.
De acordo com um comunicado de imprensa da Binance, a divisão “Sentry” da Binance e os laboratórios TRM ajudaram a polícia a isolar as transações e rastrear as três pessoas que compunham a operação ilegal.
O hacking de criptomoedas é um grande gerador de dinheiro
Um hack do Twitter no início deste ano teve sucesso em fraudar investidores em mais de US$ 100.000, no entanto, durante o hack, a Coinbase colocou na lista negra o endereço BTC que os golpistas estavam usando.
De acordo com a Coinbase, ele bloqueou mais de 1.000 transações BTC, o que teria somado a mais de $ 280.000 em BTC para os golpistas. Enquanto 14 clientes conseguiram enviar dinheiro para o endereço, uma ação rápida por parte da troca foi capaz de evitar que a grande maioria dos fundos fosse enviada.
Justiça rápida para os golpistas
Embora a criptomoeda costumava ser o oeste selvagem, está se tornando mais difícil lançar golpes com sucesso na criptoesfera. O hack do Twitter teve sucesso em seus estágios iniciais, mas três pessoas suspeitas de serem responsáveis pelo ataque foram rapidamente presas.
O FBI, o Serviço Secreto dos EUA, o IRS e a polícia da Flórida prenderam Graham Clark, de 17 anos, de Tampa, Flórida, em 31 de julho, com as autoridades suspeitando que Clark era o líder do grupo. A apreensão ocorreu cerca de duas semanas após o hack, o que não deu ao trio muito tempo para se desfazer dos fundos roubados.
Todos os três estão enfrentando multas e pena de prisão, com Clark sendo acusado como um adulto, e enfrentando pelo menos 30 acusações criminais – além de uma investigação mais aprofundada pelas autoridades estaduais e federais.
Conforme os mercados de criptomoeda se desenvolvem ainda mais, a relação risco-recompensa para golpes, tokens de lavagem e outras operações de chapéu preto provavelmente se tornará menos atraente. As autoridades policiais estão trabalhando com as maiores bolsas do mundo e obtendo resultados reais para levar os criminosos à justiça.
