Binance adota solução global de compliance em parceria com Chainalysis

A Chainalysis, líder no fornecimento de soluções de compliance e investigação em criptomoedas, implementou sua solução global com a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume negociado. O comunicado à imprensa, feito nesta quarta-feira, 17 de outubro, informa que a parceria será responsável por melhorar a detecção de transações suspeitas e ilegais e enfrentar os desafios com reguladores e instituições financeiras tradicionais.

Exchanges sob todas as jurisdições do mundo estão sendo obrigadas a se adequar às regras Anti-Money Laundering (AML) e Know your Cliente (KYC) para garantir seu direito de continuar operando. Construir um programa de conformidade em nível mundial, para satisfazer regulamentações de diferentes jurisdição é um passo necessário para expansão da oferta de fornecimento de negociações com criptomoedas.

A Chainalysis será responsável por fornecer um software de investigação e compliance global para a empresa de criptomoedas. A empresa atende mais de 150 das principais empresas de criptomoedas do mundo, instituições financeiras e agências governamentais. O software permitirá que a Binance monitore as transações realizada com criptomoedas em tempo real, procurando por atividades potencialmente criminosas ou ilícitas. De acordo com Wei Zhou, CFO da Binance:

“Ao trabalhar com a Chainalysis, podemos continuar a construir um programa de conformidade fundamental que permita a próxima fase do nosso crescimento. Nosso objetivo é fornecer a infraestrutura para um ecossistema blockchain e aumentar a liberdade global do dinheiro, ao mesmo tempo em que aderimos aos mandatos regulatórios nos países que servimos.”

O software de compliance do Chainalysis, o “Know Your Transaction”, funciona usando uma combinação de reconhecimento de padrões, algoritmos e diferentes recursos de código aberto para processar o registro das transações de criptomoedas. Se uma atividade suspeita for detectada durante uma transação, o software gerará um alerta.

Além de ajudar diretamente na identificação de transações legais, a implementação do software ainda apresenta um segundo benefício: facilitar o processo de abertura de contas bancárias, devido à conformidade com as leis KYC e AML.