A Rússia lançou um plano para construir uma ferramenta de monitoramento para carteiras de criptomoedas como parte dos esforços para combater a criminalidade cripto
O serviço de monitoramento financeiro da Rússia, Rosfinmonitoring, parece ter levado a luta contra a criminalidade cripto a outro nível, após um relatório de que está financiando o desenvolvimento de uma ferramenta de rastreamento de criptomoedas. O país está construindo uma ferramenta que controlará carteiras cripto potencialmente associadas a atividades ilegais como terrorismo e crime. A ferramenta será especialmente focada no Bitcoin, embora as autoridades federais russas tenham, no passado, mostrado interesse em rastrear outras moedas, como Ether e Monero.
O contrato para o desenvolvimento da ferramenta proprietária foi concedido a uma empresa chamada RCO. A empresa está sob o guarda-chuva da Rambler, uma das principais empresas de tecnologia da informação do país. Rosfinmonitoring vai investir 14,7 milhões de rublos (equivalente a cerca de $200.000) no projeto, abaixo do custo original estimado em cerca de $270.000.
A ferramenta de monitoramento contará com um banco de dados de carteiras cripto, tornando mais fácil para as autoridades investigar as atividades de usuários cripto suspeitos, de acordo com os contratos do governo de rastreamento do site.
O canal de notícias Blockchain CoinDesk, que foi o primeiro a relatar o assunto, afirma que a Federação Russa está considerando a ideia de uma ferramenta de monitoramento de criptomoedas desde 2018. Um projeto em andamento no mesmo ano foi até financiado conforme detalhado pela plataforma que relata contratos governamentais, mas não há registros de seu uso.
A documentação do projeto atual indica que a ferramenta será capaz de compilar informações sobre usuários de criptomoedas e avaliar seu envolvimento em atividades ilegais. A Rosfinmonitoring acredita que o projeto será eficaz e garantirá a segurança dos recursos orçamentários. Vale destacar que o órgão financeiro apresentou anteriormente um projeto denominado Transparent Blockchain que monitora a movimentação de ativos virtuais.
As criptomoedas estão ganhando popularidade rapidamente no mundo do crime, e seu anonimato se tornou uma preocupação para a maioria das autoridades. No mês passado, a União Europeia apresentou propostas para proibir transações em cripto anônimas em uma tentativa de conter o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. As propostas sugeridas destinavam-se a cobrir todas as entidades e serviços de criptomoeda. Os Estados Unidos também estão rastreando transações em ativos digitais após um aumento no número de crimes relacionados à criptomoedas.
