Agência americana divulga esquema ponzi de US$11 milhões

A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) abriu uma ação de execução civil no Tribunal Distrital dos EUA contra David Gilbert Saffron de Las Vegas, Nevada e sua startup Circle Society, Corp. A CFTC os acusa de “solicitação fraudulenta, apropriação indébita e violações de registro relacionadas a um esquema de opções binárias de US$11 milhões”. A Circle Society ainda fazia alegações falsas da experiência comercial da Saffron e garantia grandes taxas de retorno de até 300%.

A queixa foi registrada em 30 de setembro deste ano (2019). Em 3 de outubro, o tribunal emitiu uma ordem para congelar os ativos controlados pelos réus. Em 11 de outubro o tribunal prorrogou a ordem de restrição.

A acusação aponta que pelo menos US$11 milhões em Bitcoin e dólar americano, de dezembro de 2017 até o presente, foram apropriados indevidamente de indivíduos dos Estados Unidos.

Os valores solicitados de modo fraudulento foram utilizados para negociar opções binárias fora de câmbio em moedas estrangeiras (“forex”) e pares de criptomoedas, entre outras coisas.

A denúncia ainda apontou que pelo menos 14 membros do público receberam uma solicitação enganadora de fundos para participarem de um pool operado pela Circle Society.

O fundo obtido para operação do pool era depositado na carteira eletrônica pessoal de criptomoedas de Saffron. Os recursos eram utilizados para pagar outros participantes, “à maneira de um esquema de Ponzi”.

A CFTC busca recuperar e devolver às vítimas os fundos pagos no esquema. Contudo, como é observado nesses casos, não há garantia de que conseguirá. Como a própria agência informou, os infratores podem não ter fundos ou ativos suficientes.

A agência também deseja a proibição permanente de registros e negociações de Saffron  com uma liminar permanente contra futuras violações da Lei da Bolsa de Mercadorias e dos regulamentos da Comissão.

“Os ativos digitais e outras mercadorias do século XXI são uma grande promessa para nossa economia”, disse Heath P. Tarbert, presidente da CFTC.“Esquemas fraudulentos, como o alegado neste caso, não apenas enganam pessoas inocentes com seu dinheiro suado, mas também ameaçam minar o desenvolvimento responsável desses novos e inovadores mercados. Os Estados Unidos devem ser líderes nesse espaço, e só teremos sucesso se esses mercados tiverem integridade”.