Principais conclusões
- A QuadrigaCX entrou com pedido de falência em 2019 depois que seu CEO Gerald Cotten morreu em circunstâncias misteriosas e repentinas
- Cotten foi considerado o único com acesso a carteiras frias contendo fundos
- Mais tarde, foi revelado que Cotten estava enganando clientes com a QuadrigaCX em um esquema de pirâmide.
- Mais de 100 BTC foram transferidos por engano para uma carteira em 2019 após o pedido de falência, com o administrador da falência EY afirmando que os fundos foram perdidos porque ninguém tinha acesso
- Neste fim de semana, as carteiras apareceram, com recursos transferidos para um serviço de mixagem de criptomoedas
Carteiras de bitcoin adormecidas pertencentes à polêmica exchange (não, essa não) QuadrigaCX acordaram neste final de semana. Mais de 100 bitcoins vinculados à extinta exchange saíram de carteiras frias que até agora pensava-se que ninguém podia acessar.
QuadrigaCX, para quem não conhece, é a exchange fundada por Gerald Cotten e tema do cativante drama da Netflix “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”. Foi uma das primeiras exchange convencionais, lidando com mais de 80% do volume de Bitcoin canadense em um ponto. A única coisa é que era tudo uma farsa.
O que aconteceu com a QuadrigaCX?
Ela entrou com pedido de falência em 2019, com quase US$ 200 milhões em dívida aos clientes. Mais tarde, foi revelado ser um esquema de pirâmide, com Cotten abrindo contas sob pseudônimos e creditando-se com saldos fictícios, que ele então negociou com clientes inocentes. Ele estava vivendo uma vida dupla o tempo todo, e a exchange não passava de uma fachada para um antiquado esquema fraudulento.
A empresa das quatro grandes Ernest and Young (EY) é a administradora da falência e forneceu uma camada extra de intriga quando relatou que a empresa enviou por engano 100 bitcoins para uma carteira que não podia acessar.
“Em 6 de fevereiro de 2019, a Quadriga transferiu inadvertidamente 103 bitcoins… para carteiras frias da Quadriga que a empresa atualmente não consegue acessar. O Monitor está trabalhando com o gerenciamento para recuperar essa criptomoeda das várias carteiras frias, se possível.”
CEO morre em circunstâncias misteriosas
A razão pela qual esta carteira estava inacessível, é claro, é porque o CEO Cotten morreu em circunstâncias misteriosas durante uma viagem, gerando um milhão de teorias da conspiração. Aparentemente, ele era o único que tinha as chaves das carteiras offline que continham as criptomoedas, e é por isso que muitos o acusaram de fingir sua própria morte.
Neste fim de semana, a carteira fria que recebeu aqueles 100 BTC em 2019 voltou a ficar ativa de repente. Enviaram 36 BTC desta carteira e 33 BTC desta carteira, que foram duas das maiores transações. Mas mais do que a quantia, o destino é interessante – as moedas foram enviadas para o serviço de mixagem Wasabi, um serviço de mixagem de cripto, que atua para ofuscar a origem e o destino dos fundos criptográficos.
O que isso significa?
Então, Gerald Cotten está vivo e bem, e nadando em suas economias de bitcoin?
Magdalena Gronowska, inspetora de falências e membra do comitê de credores da Quadriga, disse que os fundos não foram movimentados pela EY. E relatórios anteriores da EY diziam que Cotten era o único com acesso às carteiras.
Honestamente, ninguém sabe. Esta é apenas mais uma camada de mistério em uma história que já era tão bizarra, confusa e obscura quanto poderia ser. A única certeza que temos é que Gerald Cotten era uma fraude e QuadrigaCX era uma farsa, e agora moedas que supostamente só ele tinha controle – que foram consideradas perdidas, portanto, considerando que ele faleceu – estão se movendo novamente.
Então, ou Cotten está vivo ou outra pessoa tem acesso a essas carteiras. Mas se o ator era legítimo, deixe-me perguntar o seguinte: por que eles estão enviando os fundos para um serviço de mixagem?
