O principal regulador financeiro dos EUA entrou com uma ação civil contra o fundador da BitConnect, que é acusado de ter desempenhado um papel em um golpe de criptomoedas de 2 bilhões de dólares
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, cuja localização permanece desconhecida. Kumbhani teria se envolvido em uma oferta fraudulenta de valores mobiliários que resultou na arrecadação de $2 bilhões. O acusado vendeu títulos não registrados vinculados ao programa de empréstimos da empresa ao longo de 2017, conforme documentos protocolados em um tribunal federal de Nova York.
Lara Shalov Mehraban, do Escritório Regional da SEC de Nova York, observou: "Alegamos que esses réus roubaram bilhões de dólares de investidores de varejo em todo o mundo explorando seu interesse em ativos digitais."
O cidadão indiano, com plena consciência, violou os regulamentos de proteção ao investidor de acordo com a SEC. O caso contra os executivos da plataforma e uma empresa terceirizada, Future Money, foi uma longa saga. No total, cinco pessoas envolvidas no esquema, por meio da criação de depoimentos enganosos no YouTube, foram processadas no final de maio.
A ação mais recente ocorre três anos depois que a plataforma de criptomoeda e empréstimo suspendeu todas as operações em janeiro de 2018, após receber avisos de várias autoridades estaduais nos Estados Unidos. O crypto exchange também sofreu ataques de negação de serviço.
O regulador federal pretende recuperar os fundos mal obtidos compensados com o esquema que prometeu bons retornos aos investidores de varejo. O pessoal líder da empresa garantiu aos investidores que o bot de negociação de software de volatilidade da plataforma poderia oferecer retornos de até 40% ao mês. Os investidores também receberam a promessa de ganhos anualizados de 3.700% em troca do investimento.
O ex-diretor e promotor da empresa, Glenn Arcaro, já foi acusado de fraude e se declarou culpado ontem. Arcaro e sua empresa Future Money arrecadaram cerca de $24 milhões em comissão de referência. Desde então, ele recebeu ordens de reembolsar os investidores da plataforma de criptomoedas extinta com uma quantia de $24 milhões.
Kumbhani, por sua vez, agiu como o promotor norte-americano da plataforma de criptomoedas quando ela ainda estava operacional. A SEC acusa Khumbhani e outras partes de canalizar fundos de investidores e colocá-los para uso pessoal. O comunicado à imprensa da SEC acrescenta que o golpe era um esquema coordenado e envolvia outros promotores que trabalhavam em todo o mundo.
