Investidores perdem US$50 milhões ao investir em esquema Ponzi

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Até US $ 50 milhões podem ter sido roubados por um grupo internacional de investidores depois de colocar seu dinheiro em um esquema de investimento chamado .

Um relatório da fonte de notícias sul-africana Sunday Times indica que “mais de 27.500 pessoas “podem ter sido afetadas, com investidores espalhados pela África do Sul, Austrália e os EUA, entre outras áreas. Algumas vítimas alegaram que perderam até $ 117 mil para o esquema.

Um porta-voz da equipe responsável pela investigação, disse que a unidade de crimes comerciais está investigando o caso como um potencial esquema . O porta-voz notou que o grupo estava sendo investigado por não cumprir o Financial Advisory and Intermediary Services Act.

Os indivíduos que controlam o site oficial da BTC Global publicaram uma declaração afirmando que o gerente de fundos do grupo, Steven Twain, havia desaparecido em 18 de fevereiro.  A mensagem afirma ainda que não houve contato desde então.

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“Steven não entrou em contato com ninguém da liderança ou equipe administrativa”, afirma o post. “Nenhum pagamento foi feito por Steven… Se alguém tiver QUALQUER informação sobre como podemos entrar em contato com ele, entre em contato e avise-nos”.

No entanto, as afirmações de que o BTC Global é um esquema Ponzi já haviam sido divulgadas no passado, incluindo uma publicação de 16 de fevereiro, que afirmava que Steven Twain não é uma pessoa real.

O fim do grupo de investimento provocou uma série de ameaças de morte contra os envolvidos. De acordo com a Times, um dos administradores do site, Cheri Ward, foi acusado de ser o responsável pelo golpe e que iria pagar caro. Além disso, Ward denunciou outra pessoa que o ameaçava.

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