Casos de fraude de criptomoeda continuam a aparecer e, desta vez, é a vez da Turquia. Os policiais de Istambul prenderam dois indivíduos, Sadum Kaya e Muhammed Satıroğlu, que supostamente participaram de um esquema Ponzi relacionado à criptomoedas, enganando mais de 10 mil vítimas.
De acordo com agências de notícias locais, a dupla fundou uma empresa com sede em Istambul chamada Hipper, que apresentou uma nova criptomoeda chamada Turcoin , que foi promovida e autodescrita como moeda digital nacional da Turquia.
A altcoin começou a funcionar em outubro de 2017, e seus operadores supostamente enganaram investidores com movimentações que chegou a de TRY 100 milhões (US$ 22,0 milhões).
Como em todos os esquemas Ponzi , sua ideia básica era dar o pontapé inicial em um esquema de marketing multinível envolvendo criptomoedas. As pessoas recebiam pagamentos mensais e uma renda adicional por indicar a moeda virtual para mais clientes, apenas para serem enganados mais tarde.
O esquema aparentemente fraudulento foi descoberto depois que a empresa parou de pagar bônus e seu centro de atendimento ao cliente parou de atender as chamadas no início de junho. Os fundadores teriam desaparecido com milhões de dólares, mas os dois foram detidos em 19 de junho.
Satıroğlu e Kaya executaram um esquema de marketing multinível para atrair potenciais investidores para seu esquema fraudulento. Além disso, eles concederam carros de luxo para os primeiros investidores e fizeram festas com a presença de várias celebridades turcas para ganhar a confiança dos primeiros adeptos.
Hipper também divulgou várias ofertas impressionantes, como um retorno mensal de TRY 250 (US $ 54) em cada investimento. As promoções também incluíram rendimentos de referência para os primeiros investidores com comissões mais altas para trazer mais pessoas.
Muhammed Satıroğlu, dono de 49% da Hipper, afirma que ele “era apenas um mediador”, e que Hipper “nem sequer tem um único dólar no banco. Todo o dinheiro foi para a companhia de Sadun Kaya em Chipre.
Sadun Kaya, o outro sócio que detém uma participação de 51 por cento em Hipper, disse à agência de notícias turca Hürriyet que não “fugiu com o dinheiro” e que “devolverá todo o dinheiro aos membros se as autoridades desbloquearem minhas contas bancárias”.
“Na verdade, eles (o governo) são aqueles que estão envolvidos em corrupção séria”, acrescentou Satıroğlu.
