CEO da Quadriga transferiu fundos de clientes para carteira pessoal

2s Comentários

Durante o final do ano tivemos um evento muito curioso em relação às criptomoedas. O dono da QuadrigaCX morreu e ninguém mais tinha acesso aos fundos da corretora, por isso os clientes acabaram ficando no prejuízo.

Essa é uma história longa e confusa que envolve até mesmo acusações de falsidade ideológica. Para entender melhor o caso, confira o nosso post neste link!

Depois de um tempo, a empresa Ernst & Young foi apontada por um juiz para investigar o caso, e recentemente tivemos algumas atualizações. Agora, de acordo com informações do site The Star, os investigadores descobriram mais erros na manutenção do fundo dos usuários.

A firma de contabilidade que está investigando o fim suspeito da corretora de criptomoedas QuadrigaCX está acusando o falecido (ou não) fundador da empresa de transferir fundos de clientes para suas contas pessoais, onde o dinheiro era usado para negociação de margem de alto risco.

A alegação, contida em um relatório da Ernst & Young, foca em práticas comerciais questionáveis que precederam o fechamento da QuadrigaCX em janeiro desse ano.

Na época, a exchange devia mais de US $ 200 milhões em dinheiro e ativos digitais para seus credores e clientes.

A Ernst & Young afirma que o CEO, Gerald Cotten, que morreu em viagem à Índia em dezembro passado, também transferiu “volumes significativos” de criptomoedas de seus clientes para outras corretoras, onde os valores foram usados como garantia de margem de negociação.

O relatório confirma que a empresa virtual sediada em Vancouver era “significativamente falha” quando se tratava de relatórios e operações financeiras.

Como resultado, a Ernst & Young afirma que a típica “segregação de funções e controles internos básicos” não parecia existir, não havia registros contábeis e nenhuma separação entre os fundos da empresa e os recursos dos clientes.

“Os fundos informados da Quadriga em nome dos usuários parecem ser usados pela Quadriga para vários propósitos além de financiar saques de clientes”, diz o relatório.

Mais importante, a firma de contabilidade deixou claro que não conseguiu encontrar nenhuma senha ou forma de acessar os fundos da QuadrigaCX.

“A Quadriga falhou em garantir procedimentos de segurança para transferir senhas e outros dados críticos para os outros representantes caso um evento importante se materializasse”, diz o relatório.

Veja também: Euroclear irá avançar com piloto de blockchain para papel comercial

 

Mantenha-se informado todos os dias sobre Bitcoin! Se inscreva em nossas redes sociais:

Escreva um comentário

2 Comentários

O que essa matéria quer afirmar ? Não é um negócio seguro?

Essa matéria só está mostrando que suas criptomoedas não devem ser armazenadas em exchanges, exchanges são apenas para comprar ou vender, negociações rápidas. Utilize as exchanges apenas para compra ou venda, efetuada a compra envie suas criptos para sua carteira

Investir é especulativo. Ao investir seu capital está em risco. Este site não se destina a uso em jurisdições em que a negociação ou os investimentos descritos são proibidos e só devem ser usados por essas pessoas e de maneiras que sejam legalmente permitidas. Seu investimento pode não se qualificar para a proteção do investidor em seu país ou estado de residência, portanto, conduza sua própria devida diligência. Este site é gratuito para você usar, mas podemos receber comissões das empresas que apresentamos neste site. Clique aqui para obter mais informações.