Bancos, aceitem que doi menos: Tribunais israelenses decidem em favor das exchanges

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Dois grandes bancos israelenses tentaram bloquear as transações relacionadas as , os tribunais ordenam que eles aceitem.

Um processo foi iniciado ontem contra o Union , o sexto maior em , por uma empresa de mineração de chamada Israminers.

Segundo relatos, o banco decidiu unilateralmente impedir que a conta da empresa recebesse dinheiro de uma exchange chamada BIT2C e até devolveu dinheiro já recebido dessa exchange. Isso também impediu a Israminers de comprar hardware de mineração e dizendo a empresa que tinha 30 dias para fechar sua conta.

Um dos fundadores da Israminers é um chamado Guy Penn, da firma de advocacia Penn & Co. Ele entrou com uma liminar contra o banco em um tribunal de Tel Aviv e um pedido para suspender temporariamente as restrições da conta, bem como uma queixa contra o banco.

Penn compartilhou os detalhes do caso em um post no . Ele disse que um pedido temporário foi concedido e a conta da empresa está funcionando normalmente. Ele escreveu: “Na minha humilde opinião, não podemos desistir contra o sistema bancário israelense !!!!”

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Ele disse ao Bitcoin.com: “Os bancos de Israel estão atualmente recusando serviços para empresas que operam com criptomoedas, sem sequer verificar ou entender sua atividade comercial. A recusa esmagadora dos bancos não nos deixa escolha a não ser levar nosso caso aos tribunais, caso contrário, todo o setor de criptomoedas israelense terá que realocar seu modelo de negócios no exterior”.

Banco Hapoalim

No primeiro caso, Shalom e Lior Simon (pai e filho) obtiveram uma liminar temporária contra o , o maior banco de Israel, em 14 de março o banco se recusou a aceitar uma transferência de 195.488 dólares para a conta deles.

Os queixosos ganharam dinheiro vendendo bitcoins. Mesmo eles declarando o recebimento à autoridade fiscal, e que eles tinham extensa documentação comprovando a legalidade do dinheiro, o banco se recusou a aceitar citando o risco de lavagem de dinheiro / financiamento de terrorismo que alguns acreditam ser inerente as criptomoeda.

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A lei israelense afirma que os bancos têm a obrigação de fornecer serviços bancários, a menos que tenham uma razão razoável para se recusar a fazê-lo.

Os Simons levaram o caso a um tribunal de Tel Aviv. O juiz Limor Bibi determinou que o medo do Banco de lavagem de dinheiro era infundado no contexto deste caso, porque o dinheiro vinha de uma única transação que estava totalmente documentada. O banco foi obrigado a aceitar o dinheiro.

Yair Mesalem, do escritório de advocacia Doron, Tikotzky, Kantor, Gutman & Amit Gross, que lidou com o processo, afirmou que tais ações dos bancos israelenses são motivadas pelo “medo” do desenvolvimento de uma economia peer-to-peer atrapalhar seus negócios.

Os advogados Eli Doron, Assaf Gershgoren e Amit Moshe Cohen escreveram no blog do escritório de advocacia: “Este é um importante precedente que obriga o sistema bancário como um todo a reconsiderar sua política em relação a fundos originados em transações com criptomoedas, enquanto realiza um exame real e relevante. de cada transação, em vez de revogar automaticamente cada transação sem examiná-la por seus méritos. ”

Pedaços de Ouro

 Os tribunais estão agindo sobre o precedente estabelecido por um processo judicial envolvendo o Bank Leumi e uma empresa chamada Bits of Gold. Em fevereiro deste ano, a Suprema Corte de Israel determinou que o banco não poderia recusar o serviço de negociações de criptomoedas com base em sua incapacidade de verificar se havia atividade ilegal. Ele emitiu uma ordem temporária proibindo a ação.

O banco havia bloqueado as contas das e afirmou que a decisão estava de acordo com o Banco de Israel – na verdade, ele estava favorecendo por orientações sites de apostas.

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Fonte

Guia do Bitcoin