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Tether a verdade: Bitcoin em queda após “fraude”

Ruchi Gupta

homem com amão na cabeça de desespero

Preço do Bitcoin tem forte desvalorização após divulgação de um relatório que aponta uma suposta fraude envolvendo a exchange de criptomoedas Bitfinex e sua moeda digital, a stablecoin Tether (USDT).

Foi confirmado que a Bitfinex supostamente usou dólares americanos como garantia a moeda e cobrir US$ 850 milhões que desapareceram.

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A suposta fraude foi descoberta após uma investigação da Procuradora Geral de Nova Iorque, Letitia James.

“Nossa investigação determinou que os operadores da plataforma de negociação ‘Bitfinex’, que também controlam a moeda virtual ‘tether’, adotaram medidas afim de esconder a perda de US$ 850 milhões de fundos de clientes, disse a procuradora-geral Letícia James.

Em um comunicado de imprensa emitido hoje, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, anunciou que ela obteve uma liminar contra a iFinex Inc. , responsável por operar tanto a Bitfinex como Tether, ordenando-lhes para parar de violar a lei de Nova York e enganar os moradores dessa cidade.

As empresas também estão impedidas de destruir quaisquer documentos e comunicações que possam ser relevantes para a investigação.

“O estado de Nova York liderou o caminho ao exigir que as empresas de moeda virtual operem de acordo com a lei”, disse James. “Continuaremos a defender os investidores e buscar justiça em seu nome quando enganados por qualquer uma dessas empresas”.

Um comunicado à imprensa do gabinete do Procurador Geral afirma que a Bitfinex já recebeu pelo menos US$ 700 milhões das reservas de Tether.

“Essas transações – que também não foram divulgadas aos investidores – tratam as reservas de caixa da Tether como o fundo corporativo da Bitfinex, e estão sendo usadas para esconder as enormes perdas não reveladas e a incapacidade de lidar com saques realizados pelos clientes”, disse o comunicado.

O mercado reagiu imediatamente, com o preço do Bitcoin caindo 5% em questão de minutos, após a notícia.

Vale destacar que o pedido de liminar não pretende impedir as transações legítimas na Bitfinex ou reembolsos por Tether, Pelo contrário, o escritório quer que o tribunal conceda uma ordem preliminar para “preservar o status quo” até que a investigação seja concluída.

A ação acontece meses depois de o gabinete da Procuradoria Geral ter publicado os resultados de suas pesquisas sobre a exchange de criptomoeda, concentrando-se em um grupo que incluía a Bitfinex.

O foco nas reservas da Tether é impressionante, dado a longa investigação direcionada a empresa e sua stablecoin. Os críticos afirmam que o token, com uma capitalização de mercado de mais de US $ 2 bilhões, não foi realmente apoiado por fundos suficientes, como alegam seus operadores. A falha em obter uma auditoria adequada, como prometido anteriormente, aprofundou ainda mais essas suspeitas, e em março, a Tether revelou que as reservas que suportam o USDT podem não ser completamente compostas de moeda fiduciária.

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