Autoridades ucranianas prenderam quatro suspeitos de estarem envolvidos com exchanges falsas de criptomoedas, anunciou a força policial federal do país no sábado.
A Polícia Nacional da Ucrânia afirmou em um comunicado de imprensa que os suspeitos foram presos por operar até seis plataformas fraudulentas de exchange de criptomoedas. Autoridades de cibercrime ainda estão olhando os sites para determinar quanto dinheiro foi roubado dos investidores.
Os quatro suspeitos supostamente criaram sites que imitavam exchanges legítimas de criptomoedas, tendo como alvo investidores interessados em comprar tokens. Os suspeitos pediram ainda às vítimas que transferissem fundos para carteiras digitais registradas sob documentos de identificação forjados através dos sites falsos, de acordo com a polícia.
Como parte da investigação, as autoridades confiscaram computadores, pendrives, cartões bancários e celulares usados pelos suspeitos.
A polícia ucraniana iniciou o processo penal nos termos da Seção 3 do artigo 190 do Código Penal da Ucrânia, de acordo com as declarações.
A medida marca um dos primeiros grandes esforços do país para policiar seu ecossistema doméstico de criptomoedas, seguindo um movimento anterior para formar um novo grupo de trabalho para regular as criptomoedas.
Durante uma reunião em janeiro, o chefe do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, Oleksandr Turchynov, disse que a falta de regulamentação em torno da tecnologia é uma ameaça à economia e à segurança da Ucrânia.
