Novas leis “anti-lavagem de dinheiro” começam a valer hoje para exchanges de Bitcoin na Austrália

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As de da Austrália agora precisam seguir novas regras direcionadas a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

A agência de inteligência financeira do país proveu uma linha do tempo para as plataformas que comercializam criptomoedas dizendo que as novas obrigações se iniciaram hoje, dia 03 de abril.

Mais além, as exchanges precisam cumprir novas obrigações, que incluem: registrar a agência, adotar a manter os regulamentos anti-lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, identificar e verificar usuários e reportar atividades suspeitas envolvendo dinheiro fiduciário acima de 7.700 dólares. Elas também deverão guardar seus registros por pelo menos 7 anos.

Oferecer serviços de exchange sem estar registrado agora pode resultar em acusações criminais e penas.

E ao passo que o registro de aplicações das exchanges estão sendo considerados, um arranjo transitório permitirá a firmas que já existem a continuar operando, contudo o registro precisa estar pronto até 14 de maio.

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Com o objetivo de conter qualquer uso ilícito de criptomoedas, as novas regulações foram propostas primeiramente quando o senado australiano aprovou as leis contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em dezembro de 2017.

Essa lei também lidou com as exchanges de criptomoedas. Com essa lei, o e as demais criptomoedas deverão receber o mesmo tratamento das moedas estrangeiras na Austrália.

(Daniel Palmer)

Fonte: coindesk.com/

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