Eike Batista é preso mais uma vez, MPF desconfia que ele usava criptomoedas para lavar dinheiro
Eike Batista, ex-empresário, ex-bilionário e ex-presidiário, foi preso mais uma vez nesta quinta-feira (08) a pedido do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro durante a investigação da operação Segredo de Midas. As informações são do Folha de São Paulo.
O Ministério Público Federal agora também investiga a atuação do empresário no mercado de criptomoedas. Os procuradores da investigação dizem ter encontrado indícios de que ele operava ativos digitais utilizando o nome da mulher.
Durante a operação, os procuradores teriam encontrado na casa do empresário anotações que faziam referência ao comércio e negociação de criptomoedas de Flávia Sampaio, mulher de Eike.
Entre as anotações estava o login e a senha de uma conta na corretora brasileira Bitcoin Trade.
Segundo a Folha, o Ministério Público desconfia que as criptomoedas foram usadas para lavar dinheiro.
Por isso o juiz Marcelo Bretas autorizou que as senhas encontradas fossem usadas para acessar as informações na Exchange.
“Embora a esposa do investigado, sra. Flávia, não esteja sendo investigada, é bem possível, dado o indício de comércio de meio tão usual de lavagem de ativos, que o investigado esteja usando o nome e a conta da esposa para garantir a ocultação de valores produto ou proveito de crimes”, escreveu o Ministério Público Federal.
Eike, que já foi o homem mais rico do Brasil, está sendo investigado por operar clandestinamente na bolsa de valores. Segundo as investigações, o objetivo do investidor era manipular e influenciar o valor das ações que ele comprava. Ele então utilizava contas falsas para realizar as negociações fraudulenta.
Bretas também autorizou a prisão preventiva de Luiz Andrade Correia, supostamente um funcionário de Eike. O juiz também autorizou a busca e apreensão em endereços ligados aos filhos do empresário, Thor e Orlin.
O MPF anunciou os resultados da operação em um release, porém não são feitas menções às criptomoedas ou a exchange brasileira BitcoinTrade.
Curiosamente, como nota o site Portal do Bitcoin, Eike Batista tem um certo conhecimento sobre as criptomoedas e sobre a blockchain.
Em 2018 (depois de ter sido solto da cadeia) ele chegou a virar YouTuber e em um de seus vídeos ele acaba passando alguns conselhos para quem está pensando em investir em criptomoedas.
Vale a pena lembrar que, mesmo que ele tenha usado criptomoedas para a lavagem de dinheiro, não se pode deixar que os ativos digitais sejam taxados como instrumentos ilícitos.
A maior parte da investigação liga Eike a fraudes realizadas com moeda fiduciária e com ações tradicionais.
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