Departamento Fiscal da Índia está coletando dados dos clientes nas exchanges Bitcoin

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O Departamento do de Renda da está vistoriando exchanges de bitcoins em todo o país, buscando identificar usuários.

A operação está sendo realizada por suspeitas de evasão fiscal pelos clientes. A agência visitou nove exchanges, nas cidades de: Delhi, Pune, Bengaluru, Hyderabad e Kochi.

De acordo com os funcionários do departamento de impostos, a operação esta sendo conduzida de acordo com a seção 133A da Lei do Imposto de Renda da Índia, estão coletando as identidades dos investidores em moeda digital, suas transações, contas bancárias usadas, e-mails e outros dados.

Os fiscais estão usando diversas ferramentas de software para capturar dados da exchange, incluindo “clonagem e espelhamento de imagem”, e identificou as contas de diversos indivíduos com altos valores em .

 O departamento disse que também está buscando casos em que grandes quantidades de “dinheiro sujo” foram lavados usando bitcoin durante o processo de desmonetização do país em novembro de 2016. Com o recente aumento dos preços do bitcoin, parece que o banco central do país, o Reserve Bank of India, não quer ficar de fora do lucro que os indianos estão obtendo e assim estão intensificando as fiscalizações.

 

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O ministro das Finanças do país, Arun Jaitley, recentemente anunciou que o não reconhece o bitcoin como moeda legal, acrescentando que os órgãos de segurança do setor financeiro e o estão trabalhando em “recomendações” para regular a criptomoeda.

“A posição do governo é clara, não reconhecemos o bitcoin como moeda legal”, disse ele na época.

Fonte: coindesk

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