Coinbase enfrenta dois processos judiciais federais de ação coletiva

Na primeira ação judicial, a acusação afirma que os executivos da Coinbase se aproveitaram ilegalmente de informações sigilosas de que a exchange iria lançar as negociações de Bitcoin Cash na plataforma em dezembro de 2017.

O processo foi iniciado em 1º de março no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia pelo principal advogado Jeffrey Berk em nome dele e um grupo de clientes da Coinbase.

Preços inflacionados artificialmente

A ação judicial alega que esta informação privilegiada dos funcionários da Coinbase infla artificialmente o preço da Bitcoin Cash, causando aos clientes e a todo mercado de criptomoedas (que não tiveram o benefício de informações privilegiadas) uma perda injusta de dinheiro.

Os autores alegaram em sua queixa:

Em 19 de dezembro de 2017, um mês depois de avisar os seus próprios funcionários quanto ao
início do lançamento do BCH, a Coinbase de repente disponibilizou a compra e venda de BCH poucos minutos após seus anúncios.

Não surpreendentemente, aqueles que foram avisados, imediatamente inundaram a Coinbase e a GDAX com ordens de compra e venda, diminuindo a liquidez, mas obtendo BCH a preços justos. O efeito do mercado foi conduzir injustamente o preço do BCH para os traders “não-insider”, assim que o BCH foi disponibilizado na Coinbase.

Na verdade, o preço e o volume de negociação do Bitcoin Cash aumentaram drasticamente em 20 de dezembro, conforme evidenciado no gráfico abaixo:

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O processo exige um julgamento por júri e danos monetários não especificados para “todos os clientes da Coinbase que fizeram pedidos de compra, venda ou negociação com a Coinbase durante o período de 19 de dezembro de 2017 até 21 de dezembro de 2017 inclusive o que sofreu perda monetária como resultado da culpa dos réus “.

Acusado de práticas comerciais desleais

Um dia depois que este processo foi iniciado, a Coinbase recebeu uma ação de segunda classe acusando-o de “práticas comerciais ilegais e injustas” e violando a Lei da Propriedade Não Reclamada da Califórnia.

Timothy G. Faasse e Jeffrey Hansen, em nome de uma classe de clientes, acusam a Coinbase de proteger fraudulentamente os fundos que eles conheciam que não pertenciam a eles simplesmente porque os clientes inadvertidamente não os reivindicavam. A denúncia alega:

Imagine emitir um cheque para um amigo. O banco retira dinheiro da sua conta, mas seu amigo nunca cobra o cheque. O banco consegue manter os fundos? A lei diz claramente que não. Mas isso é exatamente o que aconteceu com as criptomoedas enviadas através da Coinbase.com.

Os usuários da Coinbase podem enviar Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash para um endereço de e-mail. A acusação diz que a Coinbase informou a seus usuários que tinham criptomoedas, com um link para criar uma conta na Coinbase e assim resgata. Mas até 2017, a maioria das pessoas nunca ouviu falar de um “bitcoin” ou criptomoeda, então a maioria desses e-mails foram desconsiderados. E a maioria das criptomoedas não foi reclamada.

Mas, ao invés de notificar os usuários, eles tinham cobranças crônicas não reclamadas, ou transformando aquelas criptomoedas no Estado da Califórnia conforme exigido pela Lei da Propriedade Não Reclamada da Califórnia … A Coinbase os manteve para si. 

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