Chupa dólar: menos de 1% das transações de Bitcoin envolvem atividades ilegais

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Um relatório recente da equipe conjunta de análise de Bitcoin da FDD e Ellicit, uma empresa forense de Bitcoin, indica que menos de 1% de todas as transações de Bitcoin envolvem lavagem de dinheiro.

O relatório, escrito para ajudar a analisar o fluxo de fundos e o perigo de lavagem de dinheiro, indicou que o lavagem de dinheiro não é quase o problema que alguns críticos das criptomoedas acreditam. O relatório afirma:

“A quantidade de lavagem de Bitcoin observada [é] mercados pequenos e o darknet como a Silk Road e, mais tarde, AlphaBay são [geralmente] a fonte de quase todos os Bitcoins ilícitos lavados através de serviços de conversão”.

O relatório também indica que a grande maioria das transações ilícitas usando Bitcoin foram processadas na Europa, recebendo mais de cinco vezes mais transações ilícitas do que a América do Norte.

Os processos anti-lavagem de dinheiro devem melhorar

O relatório sugere que a melhor maneira de combater essa atividade ilícita é através de medidas mais rigorosas contra o branqueamento de capitais (AML). O relatório afirma que a única maneira de gerenciar a transação ilícita é para “Autoridades financeiras em todas as jurisdições [para] aumentar a execução da AML”.

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