CFTC: Agencia de segurança dos EUA oferece recompensa por informações sobre esquemas “pump and dump”

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A US Futures Trading Commission (CFTC) publicou um boletim de duas páginas sobre os chamados esquemas de “pump and dump”. Nela, além de uma breve descrisão sobre o histórico dessas fraudes, há um anúncio de recompensas para indivíduos que queiram atuar como informantes sobre tais atividades.

“Os esquemas “pump and dump” no mercado de criptomoedas e tokens digitais continuam a existir em grande parte devido ao seu anonimato. Se você tem informações da execução de tais ações fraudulentas que envolvam US $ 1 milhão ou mais, você pode obter uma recompensa entre 10% e 30% do montante”. diz o relatório.

Os esquemas “pump and dump” é uma espécie de especulação de mercado em que um grupo de pessoas manipula intencionalmente os preços de um ativo (neste caso, uma criptomoeda) para inflar artificialmente seu valor e depois vendê-lo rapidamente. De acordo com a CFTC, esse tipo de atividade ilegal, não é uma novidade.

Os esquemas “pump and dump” apareceram muito antes do que as moedas virtuais e tokens digitais. Historicamente, esse esquema promoveram através de falsas promessas um avanço inicial, o lançamento de um produto revolucionário ou uma fusão com os principais concorrentes. Juntamente com a demanda por títulos dessas empresas, os preços das ações também cresciam. Quando atingiram um certo ponto, as “boiler room” vendiam todos os seus ativos bruscamente, com isso o preço tinha uma grande desvalorização e os investidores permaneciam com os ativos depreciados”, diz o relatório.

De acordo com o CFTC, hoje este processo tornou-se muito mais simples e destrutivo. Por exemplo, redes sociais e bate-papo on-line permitem transmitir a mensagem e coordenar ações de milhares de pessoas.

O documento também observa que os especuladores têm muitas novas ferramentas, incluindo “notícias falsas”, que grandes corporações ou empresas de investimento irão fazer um acordo com uma pequena empresa, por exemplo.

Para se proteger dos esquemas de “pump and dump”, a CFTC recomenda não comprar criptomoedas com base apenas em conselhos, especialmente em redes sociais. Além disso, não confie em anúncios e sites que ofereçam ganhos rápidos e sem riscos em ativos digitais.

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