Bitcoin é responsável por mais de 95% dos crimes com criptomoedas
Jonathan Levin, co-fundador e COO da Chainalysis em uma recente entrevista para a Fortune, declarou que, apesar de haver mais de 2.000 criptomoedas, incluindo moedas dedicadas a privacidade, os criminosos preferem Bitcoin.
“O Bitcoin é de longe o favorito”, diz Levin, cuja empresa fornece software para rastrear transações blockchain.
Ele destaca que a recente série de prisões relacionadas a opiáceos nos EUA nos últimos meses veio como um resultado direto da análise do blockchain, permitindo que as autoridades identificassem compras ilegais de fentanil e outras drogas pagas em criptomoedas.
“O que temos visto é que existe a capacidade de vincular algumas dessas transações de criptomoeda às farmácias na China ou aos serviços que as pessoas estão usando para distribuir o fentanil”, diz ele. “Homeland Security e o DEA realmente se tornaram realmente bons em prender essas pessoas.”
Levin explica que o Bitcoin é a primeira escolha para criminosos porque, sem surpresa, é o mais valioso. Ele também tem o maior volume de transações de qualquer um dos seus pares, facilitando o comércio e o gasto.
O COO explica que, apesar da enorme popularidade do Bitcoin entre os criminosos que usam criptomoedas, a Chainalysis desenvolveu o monitoramento de transações em tempo real para 10 criptomoedas, bem como nas diversas stablecoins, para que as agências de segurança possam investigar ataques hackers nas exchanges.
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