Agência Reguladora alemã bloqueia fundos de empresa ligada a Onecoin

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O infame programa de Marketing Multi Nível intitulado “Criptomoeda” , está sob investigação mais uma vez. Em 10 de abril, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira alemã, conhecida como “Bafin”, congelou os valores interligados a um processador de pagamentos da .

Uma empresa com sede na Alemanha chamada IMS International Marketing Services Gmbh está sob disputa para aceitar os fundos provenientes da organização Onecoin. Em um relatório recente, a agência reguladora alemã Bafin revela ter capturado fundos de mais de 29 milhões de euros da empresa IMS. A agência afirma que a IMS arrecadou um total de 360 ​​milhões de euros da empresa baseada em  Onecoin, há mais de um ano.

A Bafin diz que a Onecoin faz parte de uma vasta rede de agências de MMN vendendo unidades virtuais que a empresa declara como sendo uma criptomoeda. O regulador financeiro diz que o esquema Onecoin MMN é usado na Alemanha e em todo o mundo por muitas pessoas. No entanto a Bafin acusa a IMS de ser um “negócio de remessas de dinheiro não autorizado”, e a empresa está em violação da sentença 4 da Lei de Supervisão de Serviços de Pagamento alemã.

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“No seu decreto de 5 de abril de 2017, a BaFin ordenou à IMS International Marketing Services GmbH que cessasse imediatamente o negócio de remessas de dinheiro não autorizadas com os investidores da Onecoin.”

No caso de a IMS não respeitar a ordem de cessação da atividade, a Bafin ameaçou impor uma multa de 1,5 milhões de euros; Por descumprimento da ordem.

A Onecoin e suas empresas associadas já foram investigadas na Alemanha anteriormente. A Bafin começou a investigar a Onecoin em junho de 2016 devido a investimentos solicitados através do banco alemão Commerzbank AG. O banco é a segunda maior instituição financeira na Alemanha e pode ter aceito fundos não autorizados da organização MMN no passado. Além disso, o suposto esquema que envolve a Onecoin tem sido mal visto pelas autoridades governamentais na Bélgica, Nigéria, na Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) e muitos outros países.

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A Bafin diz que eles não têm o poder de decidir se os tokens onecoin são válidos ou não no âmbito do direito civil. No entanto, as operações serão investigadas, diz a agência reguladora e “ordens podem ainda estar sujeitas a revisão judicial.” Embora não possam definir legalmente as práticas de negócios da Onecoin no momento, a Bafin pode desligar remessas não autorizadas.

“Em nome da Onecoin Ltd, IMS International Marketing Services tem investidores que tinham oferecido para comprar “Onecoins” e transferir as vendas para várias contas detidas pela IMS International Marketing Services com diferentes bancos na Alemanha e enviar o dinheiro em nome da Onecoin para terceiros, fora da Alemanha. Este tipo de serviço financeiro é classificado como remessa de dinheiro de negócio”, detalhou a Bafin no relatório.

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Fonte: news..com
Adaptação/Tradução: Guia do Bitcoin

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