Agencia do Reino Unido avalia o Bitcoin com baixo risco para lavagem de dinheiro

Um relatório recente do Departamento do Tesouro do Reino Unido referente à política monetária no país foi divulgado, fornecendo um resumo da análise sobre uma série de tópicos financeiros. O documento, que expressa os pontos de vista da Agência Nacional de Crime (NCA), trata do Bitcoin e seu uso para crimes.

Apesar da opinião generalizada de que o Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro, o relatório indica que o risco de lavagem de dinheiro é realmente baixo:

“A NCA considera que o risco de uso de moedas digitais para a lavagem de dinheiro é relativamente baixo; embora a agencia considere que as moedas digitais estejam sendo usadas para lavagem de baixas quantidades em alto volume, há pouca evidência de que elas sejam usadas para lavar grandes quantidades de dinheiro “.

O que esta ocorrendo é que a lavagem de dinheiro está acontecendo, o relatório detalha que o valor é baixo e representa pouco risco para o Reino Unido.

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Embora o risco de lavagem de dinheiro seja baixo, de acordo com o relatório, a utilidade do Bitcoin para o cibercrime é comparativamente maior. Primeiro, as criptomoedas fornecem uma maneira simples para os criminosos exigirem pagamento. Em segundo lugar, eles facilitam métodos de cometer crimes. Em terceiro lugar, eles fornecem uma forma para lavar o “roubo”.

O relatório finaliza que a adoção das moedas digitais resultará em maiores oportunidades de uso para crimes. A conclusão do relatório diz:

“Espera-se que os riscos cresçam à medida que as moedas digitais se tornem um método de pagamento cada vez mais viável e popular.

Fonte: cointelegraph

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2 Comentários


  1. Assim como o dinheiro, que é de uso global, e no mundo, muitos o utilizam em massa para roubar milhoes e esconder em casa, comprar triplex e dizer que é do amigo e por ai vai…

    A diferença é que o dinheiro não deixa em um livro aberto o registro das transações de forma publica, ficam registros apenas de banqueiros e os manipuladores da máquina estatal.

    Responder

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