Agência anti sonegação dos EUA quer impedir fraude fiscal com software de rastreamento

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A espera usar o software Reactor pela Chainalysis para rastrear as transações de de carteira para carteira e para as exchanges afim de capturar as fraudes fiscais.

Por algum motivo peculiar, o Internal Revenue Service (IRS) para os Estados Unidos pensa que as pessoas estão usando o Bitcoin para enganar seus impostos sabe de nada inocente. No entanto, deve-se dizer que muitas pessoas fraudam os impostos todos os anos, mesmo antes do bitcoin

O valor exato é desconhecido, mas estima-se que mais de 1,6 milhão de indivíduos cheguem todos os anos ao arquivar seus impostos com o IRS.

O montante total em dólares que é devido ao IRS por esses trapaceiros atingiu US $ 458 bilhões no ano passado. Agora, o Tio Sam acredita que tem uma poderosa ferramenta de software chamada “Reactor” que pode ajudar a vencer aqueles que utilizam o Bitcoin para evitar o pagamento de impostos.

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Enquanto o Bitcoin continua a valorizar, muitas empresas e corporações começaram a investir na criptomoeda, porém poucos afirmam oficialmente ganhar ou perder dinheiro com o Bitcoin. Na verdade, apenas 802 indivíduos reivindicaram perdas ou ganhos com o IRS em 2015. Recentemente a IRS apresentou uma ação judicial contra a Coinbase para obter dados da conta de cliente e registros de transações detalhadas . Esse caso particular ainda está em andamento. 

Daily Beast informa que o IRS concluiu um contrato com a Chainalysis para a ferramenta de software “Reactor”, que supostamente visualizará, rastreará e analisará as transações de Bitcoin. Este software deve ser capaz de seguir a moeda digital à medida que se move de uma carteira para outra, o que acabará por levar a uma exchange onde o Bitcoin é transformado em dinheiro. É neste ponto de troca que o IRS espera emitir uma intimação para descobrir quem está ganhando com o Bitcoin.

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De acordo com o contrato entre o IRS e Chainalysis, o software “Reactor” é “… necessário para identificar e obter provas de indivíduos que usam o bitcoin para lavar dinheiro ou ocultar renda como parte da fraude fiscal ou outros crimes federais”.

A realidade é que aqueles que procuram fraudar impostos ou usar as criptomoedas por meios ilícitos sempre encontrarão uma alternativa se precisarem. Será interessante ver as ramificações legais do IRS usando o software “Reactor” pela Chainalysis, pois você pode apostar que quase todas as exchanges irão ao tribunal para lutar com unhas e dentes para proteger os dados dos clientes.

Fonte: bitcoinist

Adaptação/Tradução: Guia do Bitcoin

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