7 “scams” Bitcoin que você precisa conhecer

 

Como o preço do bitcoin aumentou substancialmente ao longo dos últimos anos, o mesmo ocorreu com o número de indivíduos e organizações maliciosas que procuram tirar vantagem dos usuários de Bitcoin.

Scams Bitcoin não são novos, mas eles tem crescido junto com a popularidade do bitcoin. Um artigo de de 2015 por Marie Vasek e Tyler Moore intitulado Não há almoço grátis, mesmo usando Bitcoin: rastreamento da popularidade e lucros de fraudes de moeda virtual ” revela que mais de US $ 11 milhões tenha sido perdido para golpistas.Neste artigo, apresentamos os sete tipos mais comuns de golpes que você deve conhecer afim de evitar cair em qualquer um deles.

Carteiras Fake Bitcoin

Todo usuário precisa de uma bitcoin para armazenar seus bitcoins, enviar e receber pagamentos. Existem quatro tipos principais de carteiras bitcoin, são elas; Carteiras de hardware, carteiras web, carteiras de desktop e carteiras móveis.

Scammers, vendo a demanda por carteiras móveis, começaram a criar carteiras falsas para defraudar as pessoas. As carteiras bitcoin falsas geralmente têm um nome que é muito semelhante a carteiras legítimas e confiáveis, como ou Mycelium e, em alguns casos, até mesmo copiam o logotipo. Essas táticas de cópia induzem o usuário a baixá-lo acreditando que é a carteira da empresa legítima. Algumas carteiras falsas estão nas lojas da Apple e Android disfarçadas como carteiras genuínas.

Outra forma que as carteiras falsas enganam os clientes é, prometendo maior anonimato,  de acordo com o estudo de Marie Vasek e Tyler Moore :

“Conseguimos analisar três desses serviços (Onion , Easy Coin e Bitcoinwallet.in), em que todas as transferências das vítimas foram finalmente entregues para o mesmo endereço. Esses golpes particulares se anunciam como oferecendo um serviço de mixagem que melhora o anonimato da transação para os clientes. Na verdade, todos os três serviços parecem ser operados pelo mesmo scammer, porque as transferências vão diretamente para o mesmo endereço Bitcoin. “

O modo como os esses golpes funcionam é que o usuário baixa a carteira móvel e começa a usá-la. Ele geralmente funciona por um tempo, mas uma vez que a quantidade armazenada na carteira atinge um certo limite, a quantia é transferida para fora da carteira deixando o usuário de mãos vazias.

Para evitar de cair nesses golpes, faça o download diretamente no link fornecido no site do provedor da carteira.

Serviços Fake Cloud Mining

A de Bitcoin é um processo onde as equações matemáticas complexas são resolvidas por “mineiros” de Bitcoin para recompensas na forma de bitcoins novos. Essas equações validam as transações na cadeia de blocos, assegurando que todos os requisitos sejam atendidos e que não haja gasto duplo.

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As empresas de mineração de nuvem cobram aos usuários uma pequena taxa em troca da mineração de bitcoin (ou outras criptografias) em nome do usuário. Isso permite que os indivíduos recebam as recompensas financeiras de mineração sem ter que comprar e manter o equipamentos de hardware de mineração .

No entanto, esta área também tem sido infiltrada por golpistas. Scams de mineração são sites que afirmam está oferecendo serviços de mineração em nuvem sem realmente realizar qualquer mineração. Geralmente, esses sites pagam aos usuários por um período após terem comprado falsos contratos de mineração, por valores maiores  que os pagamentos que estão recebendo. Depois, de algum tempo, a falsa empresa de mineração em nuvem para de pagar e os bitcoins dos usuários desaparecem. Em outras palavras, as operações de mineração de nuvens falsas são simplesmente esquemas Ponzi que pagam, contanto que mais usuários sejam atraídos para o serviço e estão comprando falsos contratos de mineração. Uma vez que a quantidade de novos usuários pagantes acaba, o scammer desaparece com os fundos.

Exemplos de golpes de mineração em nuvens são Hashinvest, Hashpoke, Cointellect, Miners da GAW e HashOcean, com Miners da GAW e HashOcean, sem dúvida, tendo sido os maiores scams de mineração em nuvem executados até o hoje.

Joshua Garza, proprietário da GAW Miners, supostamente escapou com mais de US $ 10 milhões em fundos de investidores e foi cobrado pela SEC com várias acusações de fraude. Ele convenceu os investidores de que ele tinha grandes quantidades de poder de computação necessário para explorar bitcoin, o que levou a fortes vendas de seus falsos contratos de mineração em nuvem. No entanto, os investidores não obtiveram os retornos prometidos e foram, em vez disso, defraudados de uma quantidade significativa de seus fundos investidos, então eles entraram com uma ação coletiva contra a GAW Miners .

Para evitar que você seja vítima de um truque de mineração em nuvem, realize uma pesquisa minuciosa sobre os provedores desses serviços que você está considerando usar e certifique-se de que eles são incorporados corretamente por empresas cujas identidades são conhecidas.

Esquemas de Investimento Bitcoin

Esquemas de investimento Bitcoin são outro tipo comum de golpe. Esquemas de investimento Bitcoin são um pouco semelhantes aos scams de mineração no sentido de que eles prometem retornos e pagam pequenos retornos diários até que um dia todos os pagamentos param e o scammer foge com os bitcoins investidos dos usuários. Tanto scams de mineração e scams de investimento são esquemas Ponzi.

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Uma vez que estes “investimentos” geralmente parecem muito rentáveis ​​no início, com os pagamentos diários sendo recebidos pelos usuários, muitos usuários irão reinvestir seus “retornos” no esquema para gerar mais lucro. Uma vez que um usuário tenta retirar seus ganhos, no entanto, é onde o problema geralmente começa e antes de conhecê-lo, o esquema de investimento para de pagar e os usuários perdem seus fundos investidos.

Se você decidir colocar fundos em um serviço de investimento de moeda digital, preste atenção se a empresa que presta o serviço é adequadamente incorporada e executada por profissionais conhecidos na comunidade bitcoin. Além disso, certifique-se de que a estratégia de investimento que eles propõem é delineada e faz sentido. Acima de tudo, quem garante altos retornos em qualquer serviço de investimento está mentindo, pois não há certeza no mundo do investimento.

Esquemas de MLM

Os esquemas de marketing multi-nível (MLM) em Bitcoin sem nenhum produto ou serviço real que prometam altas comissões são simplesmente outro tipo de esquema Ponzi. Os fundos pagos aos participantes no esquema não são lucros da empresa. Na verdade, são apenas uma parte do novo dinheiro que os novos usuários que foram encaminhados para o serviço estão colocando no esquema.

Qualquer esquema de marketing multi-nível que não tenha participantes vendendo um produto real ou serviço são quase sempre garantidos que são esquemas Ponzi.

Falsa Exchange

As exchanges Bitcoin são serviços que fornecem aos usuários um mercado que lhes permite trocar bitcoin por moeda fiat ou outras criptomoedas. No entanto, também houve casos de exchanges falsas.

Falsas exchanges fraudam usuários, pedindo-lhes para colocar um pagamento em que vai para a compra de bitcoin. No entanto, a troca não remessa nada para o usuário. Essas trocas geralmente atraem clientes por ter de processamento de cartão de crédito mais baixas do que seus concorrentes.

Assim, é altamente recomendável usar apenas exchanges conhecidas ​​que são regulamentadas e confiáveis ​​por membros da comunidade em vez de apenas qualquer site que promete aos usuários um bom e taxas de transação baixas.

Esquemas de phishing

Phishing scams envolvem o envio de e-mails com a intenção de roubar informações pessoais. Um phishing scam normalmente envolve um usuário recebendo um e-mail onde eles são informados que ganhou bitcoins mas para recolher as suas moedas, eles são obrigados a entrar em suas carteiras através de um link no corpo do e-mail. Uma vez que isso acontece, o usuário coloca seu nome de usuário e senha da carteira no site da carteira falsa e, desse modo, perde o acesso à sua carteira e ao bitcoin nela contidaa, pois suas informações de login são roubadas pelos scammers.

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Phishing scams são muito comuns e também tem se espalhado como uma praga na comunidade Bitcoin. Sempre tenha cuidado ao clicar em qualquer link de e-mails que parecem autênticos, especialmente quando você está verificando seus e-mails em seu telefone, onde é mais fácil perder os detalhes do remetente real.

Golpes de doação de Bitcoin

Infelizmente, os scammers sabem cativar suas emoções, seja oferecendo “rendimentos elevados de investimento” ou, como no caso dos scams da doação, a compaixão aos necessitados.

Houve casos em que os golpistas criaram falsas páginas de doações, onde pedem que as pessoas doem em bitcoin. Depois do ataque terrorista de Orlando, por exemplo, foi criada uma página de doação falsa que pedia aos usuários que enviassem bitcoin para ajudar os sobreviventes do ataque.

Até mesmo quando for doar, é importante realizar uma investigação aprofundada sobre a causa e pessoa por trás a boa ação, antes de enviar qualquer bitcoin para evitar ser enganado.

Embora existam muitas maneiras que você pode ganhar bitcoin, certifique-se de evitar esquemas Ponzi que prometem um alto retorno sobre o investimento. Além disso, evite usar qualquer fornecedor de câmbio ou carteira que não seja conhecido ou profissionalmente executado. O cibercrime está em ascensão globalmente e a comunidade Bitcoin é afetada igualmente por esta . Assim, é sábio sempre conduzir sua pesquisa sobre um produto ou serviço, bem como quem está por trás dele.

Fonte: btc.manager

Adaptação/Tradução: Guia do Bitcoin

 

Comentários

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2 Comentários


  1. A cloud miner Hashflare.io pode ser considerada uma mineradora de fato? Eles possuem um data center e promovem mineração de moedas ou também não passa de um esquema fraudulento? Obrigado!

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    1. Sim, a HashFlare, assim como a Genesis Mining e CoinPY mineram de verdade. Porém antes de investir verifique se o retorno sobre investimento é viável e o que você espera.

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